委托人姓名：123；职务：董事
身份证号码：
受托人姓名：456； 职务：
身份证号码：
一、授权事项
本人123，作为 有限公司（以下简称“公司”）的现任董事，兹授权上述受托人456，代表本人行使本人作为公司董事在董事会会议及与董事会会议相关事务中的一切权利，具体授权范围如下：
1、出席董事会会议；代为出席公司召开的所有董事会会议（包括定期会议和临时会议）。
2、行使表决权；代为就董事会会议审议的所有议案、事项进行投票表决，并签署相关表决文件。受托人有权根据其独立判断（或根据委托人预先提供的书面指示）进行投票。
3、审议与发言；代为审议提交董事会会议的所有文件、报告、议案等，并在会议上代表委托人发表意见、进行质询和讨论。
4、签署会议文件；代为签署董事会会议通知、会议签到册、会议记录、董事会决议及其他与本次董事会会议相关的所有法律文件。
5、履行相关职责；代为履行与出席、参与本次董事会会议相关的其他必要程序性职责。
二、授权说明
1、本授权为特别授权，仅适用于委托人作为公司董事参与董事会会议及与本次授权会议直接相关的事务。
2、本授权不包括转让委托人董事身份、处置委托人个人重大财产权益、签署超出本次董事会会议议题范围或涉及修改公司章程、公司合并分立解散等重大事项的特别文件（除非委托人另有明确书面指示）。受托人不得进行转委托。
三、授权有效期
本《授权委托书》自委托人和受托人签署之日起生效。授权有效期至：2025年______月______日
四、委托人声明与保证
本授权是委托人真实、自愿的意思表示。委托人确认受托人在上述授权范围内的一切行为均代表委托人本人，其法律后果由委托人承担。委托人在授权有效期内，对受托人依据本授权委托书及公司《章程》规定所做出的行为予以认可。
五、其他
本授权委托书一式3份，委托人、受托人各执1份，公司留存1份，均具有同等法律效力。本授权委托书的解释权归委托人所有。
委托人（签字）：
123
受托人（签字）：
456
签署日期：______年______月______日
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