青海西宁农村商业银行股份有限公司
2025年3月28日
青海西宁农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《青海西宁农村商业银行股份有限公司章程》规定，青海西宁农村商业银行股份有限公司（以下简称：西宁农商银行）定于2025年4月17日召开2024年度股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025年4月17日（星期四）14:30-18:00，会期半天
（二）会议地点：青海省西宁市城西区海晏路81号西宁农商银行办公大楼四楼视频会议室
（三）会议召开方式：现场会议、现场表决
（四）会议召集人：西宁农商银行董事会
（五）出席会议对象：
1.截止2025年3月27日登记在册的西宁农商银行全体股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必持有西宁农商银行股份；对登记截止日质押西宁农商银行股权超过50%、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定及本行章程规定限制其在股东会上的投票表决权；
2.西宁农商银行董事、监事、高级管理人员;
3.西宁农商银行聘请的见证律师；
4.西宁农商银行邀请的嘉宾。
二、会议主要内容
（一）普通议案
1.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告的议案》；
4.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》；
5.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》；
6.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算方案的议案》；
7.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度报告的议案》；
8.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2021-2025年全面发展战略规划2024年度执行情况报告的议案》。
（二）特殊议案
9.审议《关于青海湟中三江村镇银行股份有限公司清产核资报告的议案》；
10.审议《关于青海湟中三江村镇银行股份有限公司资产评估报告的议案》；
11.审议《关于青海西宁农村商业银行股份有限公司吸收合并青海湟中三江村镇银行股份有限公司并新设支行的议案》；
12.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司吸收合并青海湟中三江村镇银行股份有限公司的实施方案》；
13.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司向青海世全物资集团有限公司及其关联方综合授信的议案》；
14.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司向格尔木藏格钾肥有限公司及其关联方综合授信的议案》；
15.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司向青海铝型材厂及其关联方综合授信的议案》；
16.审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司向正平路桥建设股份有限公司及其关联方综合授信的议案》。
（三）听取事项
17.听取《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》；
18.听取《青海西宁农村商业银行股份有限公司2024年度股东评估报告》。
三、会议登记
（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。
（二）登记起止时间：2025年3月28日至2025年4月11日（节假日正常休息），每日8:30至11:30，14:30至17:30，逾期不予登记。
（三）登记地点：西宁农商银行董事会办公室（青海省西宁市城西区海晏路81号13楼1304室）。
四、会议出席及签到
请参加会议的股东或委托的代理人于2025年4月17日13:50前到达会场办理签到手续并参加会议。自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；代理人出席会议的，出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
因股东或其委托代理人携带证件等参会所需资料不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议和表决。
五、其他
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）单独或者合并持有西宁农商银行有表决权股份总数百分之三以上的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交西宁农商银行董事会。
（三）本公告发布媒介：《西海都市报》及西宁农商银行网站：http://xn.qhrccb.com/。
（四）参会所需的授权委托书及回执单模板请登录西宁农商银行官方网站下载：http://xn.qhrccb.com/。股东会审议事项及相关会议材料将备至于本次会议的登记处，如需咨询或获取会议事项具体内容，请与西宁农商银行董事会办公室联系。
（五）根据《中华人民共和国公司法》及西宁农商银行《章程》的规定，股东会召开前二十日内（2025年3月28日至2025年4月17日），西宁农商银行不进行股东名册的变更登记。
（六）如遇不可抗力导致会议无法按时召开的，西宁农商银行将另行通知。
联系地址：青海省西宁市城西区海晏路81号西宁农商银行董事会办公室13楼1304室
联系人：辛振源 吕虹艳
电话（传真）：0971-8068842
邮编：810006
特此公告。
附件:1.授权委托书（格式）.docx
2.回执单（格式）.docx
《西海都市报》（2025年03月28日 第A4版：青海·关注）来源：西海都市报
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